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港辰國(guó)際商務(wù)咨詢（深圳）有限公司2024-11-13
什么是“KYC”？
KYC：know your customer，意思就是了解你的客戶。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是銀行在為客戶提供服務(wù)時(shí)，要對(duì)賬戶的實(shí)際持有人進(jìn)行審查，以確認(rèn)賬戶持有人或者實(shí)際收益人的客戶是否存在反洗錢法、反***主義融資等風(fēng)險(xiǎn)存在。
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什么是“KYCC”？ KYCC：know your customers’customer，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，就是了解你的客戶的客戶，嚴(yán)格意義上說(shuō)，KYCC是在補(bǔ)充KYC的不足，從而達(dá)到更有效地管理信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。 KYCC是由全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出來(lái)的比KYC更高的要求，用以研究客戶的業(yè)務(wù)開(kāi)展方向，以確定客戶的資金來(lái)源及其合法性，確定是否存在第三方的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到降低洗錢犯罪和***組織融資出現(xiàn)的可能性。
